金融機関コード 0044

預金口座の売買は「犯罪」です!

2022年08月12日

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平素より、UI銀行をご利用頂き、誠にありがとうございます。口座を開設されたお客さまへお知らせです。

銀行等の預金口座を譲渡・売買することや、他人になりすまして口座を開設する行為は、れっきとした犯罪です。買う側、売る側ともに罪に問われることになります(犯罪収益移転防止法第28条、他刑法第246条詐欺罪等)。

売買された口座は、振り込め詐欺(「オレオレ詐欺」、「架空料金請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」など)、振り込め詐欺類似の特殊詐欺等、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング)など、さまざまな金融犯罪で悪用される危険があります。

インターネットやSNS、ダイレクトメール等にて「口座を高く買い取る」などと謳い、口座売買をもちかけてきたりした場合に、収入が得られると気軽に応じたりしないようにしてください。

判明した場合、今後弊行とのお取引をお断りさせていただくだけでなく、犯罪として警察に逮捕される刑事罰の対象となります。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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